Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
03 мая 2024
2302
2302
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Читайте еще:
Распечатать
Последние новости
21 апреля 2025
Путин подписал закон, усиливающий наказания за «дискредитацию» армии и призывы к санкциям против России
21 апреля 2025
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на 37 миллионов рублей
21 апреля 2025
Как бывший депутат Госдумы Андрей Барышев зарабатывает миллионы на городских объектах Челябинска
21 апреля 2025
Власть и коррупция в Вологде: ФСБ усиливает давление на команду губернатора Георгия Филимонова
21 апреля 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Индию с семьёй
